网站首页
政务公开
解读回应
互动交流为巩固巡察整改成效，有效提升企业治理能力和治理水平，浙江省杭州市供销合作社监事会牵头，对6家全资控股企业开展了经营管理制度专项检查。总体来看，企业均有较强的制度管理意识，并建立了较为完整的制度管理体系，但仍存在现有业务制度覆盖面不全、部分制度以工作惯例替代、部分制度执行不够到位等问题。为此提出如下建议。
梳理通用制度
对标上位制度法规
全面审查企业《差旅费管理办法》《业务招待费管理办法》等通用管理制度，确保下级企业的规定与法律法规及上级单位的规定保持一致。针对任何可能存在的矛盾条款，应及时进行修订或调整，确保管理要求的准确性与合法性，避免因制度制定上的问题引发的合规风险。
健全内控体系
补齐公司管理“短板”
根据企业自身实际，评估内部控制中关键业务流程的管理水平，查找并弥补存在的漏洞，确保关键业务具体流程和操作步骤均有据可循，促进决策过程的科学性和合理性。
建立评估机制
适配企业发展需求
建立一套有效的企业制度评估与反馈机制，依据企业的成长阶段、战略目标、行业标准、市场动态以及业务调整等因素，定期评估现行制度的合规性、可执行性和实效性。随着企业规模的扩大和组织架构的细化，制度建设也应从宏观层面逐步向微观层面深化，实现更加精细的管理。
加强内部监督
保障制度执行效果
建立健全企业内部监督机制，充分利用财务、审计等部门的专业职能，对制度的执行状况进行不定期检查和监督，迅速识别并纠正经营管理活动中制度执行不到位的问题。对于因故意行为导致的违规现象，必须追究责任并施以适当的惩罚，以此维护制度执行的权威性和有效性。
依托信息手段
提升制度执行效率
应合理利用企业信息化工具，比如在线发布和查询制度，实现信息的即时共享。通过智能化的审批流程、考勤管理和会议安排等功能，简化业务处理流程，提升办公效率。借助数字化平台监控制度执行的各个阶段，及时收集反馈信息，快速响应和解决执行过程中遇到的问题，减少错误和遗漏的发生，进一步优化制度执行的效能。
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备：
